Topic - Pmla

PMLA: सुप्रीम कोर्ट की नसीहत- प्रवर्तन निदेशालय मनमर्जी से गिरफ्तारियां नहीं कर सकता, सबूतों को ध्यान में रखे

 National

PMLA पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: कहा- अगर अदालत के संज्ञान में केस तो ED आरोपी को नहीं कर सकती गिरफ्तार

 National

Paytm Payment Bank: FIU रिपोर्ट में खुलासा- पेटीएम पेमेंट्स बैंक संदिग्ध लेनदेन ट्रैक करने में नाकाम रहा, इसलिए 5.49 करोड़ जुर्माना लगा

 Business

Paytm Payments Bank: मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 5.49 करोड़ रुपए जुर्माना, वित्त मंत्रालय ने कहा- खातों का दुरुपयोग हुआ

 Business

Money Laundering: स्मार्टफोन कंपनी Vivo इंडिया के सीईओ और सीएफओ समेत 3 शीर्ष अधिकारी गिरफ्तार

 Business