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अमित गुप्ता- रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में पुलिस ने ट्रेडिंग के नाम पर स्कैम करने वाले 3 आरोपियों को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने शेयर ट्रेडिंग के नाम पर तमनार में 1 करोड़ 12 लाख रुपये ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। इनके पास से भारतीय स्टेट बैंक के कुल 35 खाते, 07 मोबाईल फोन, 01 ySiVkWi, 03 एटीएम 01 क्रेडिटकार्ड, 78 लाख के चेक की छायाप्रति बरामद किया है।
रायगढ़ जिले में पुलिस ने ट्रेडिंग के नाम पर स्कैम करने वाले 3 आरोपियों को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने शेयर ट्रेडिंग के नाम पर तमनार में 1 करोड़ 12 लाख रुपये ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। pic.twitter.com/NsPUp9l2mn
— Haribhoomi (@Haribhoomi95271) December 31, 2024
एसपी ने आनलाईन फ्राॅड सेल का गठन किया और इस मामले में गहन जांच कर आरोपियों को पकड़ने के निर्देश दिये। इसी कड़ी में सायबर की टीम द्वारा लगातार ट्रेडिंग स्कैम के जटिल जाल की विभिन्न कड़ियों को सुलझाने का सार्थक प्रयास किया जा रहा था। थाना तमनार में दर्ज अपराध क्रमांक 187/24 धारा 318(4), 3(5), 338, 340(2) भा.न्या.सं एवं 66 (डी) आई.टी. एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया था जिसकी सूक्ष्मता से पड़ताल करने पर आरोपियों की पहचान की गई जिनका दीगर राज्य पश्चिम बंगाल में होना पाया गया। जिसके बाद एक संयुक्त टीम को झारखण्ड, बिहार, पश्चिम बंगाल भेजा गया था. जहां टीम ने जामताड़ा(झारखण्ड) से 02 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं पश्चिम बंगाल में ट्रेडिंग स्कैम संचालित करने वाले 03 आरोपियों को गिरफ़्तार किया गया.
यह था पूरा मामला
मिली जानकारी के अनुसार, सावित्रीनगर कालोनी जेपीएल तमनार में रहने वाले गोपाल कृष्ण शर्मा के द्वारा शिकायत् दर्ज कराया गया कि, 6 जून को प्रार्थी के मोबाईल नंबर पर अज्ञात व्हाॅटएप नंबर से शेयर मार्केट में हाई रिटर्न प्राप्त करने हेतु ग्रो एप डाउनलोड करने हेतु मैसेज आया। ग्रो एप डाउनलोड नहीं होने पर उसी नंबर से उसे लिंक भेजा गया. जिसको उसने अपने मोबाईल में डाउनलोड किया। आरोपियों ने पीड़ित को बताया कि, यह एक इन्टरनेशनल एकाउण्ट है. इसमें वह अपर सर्किट के शेयर तथा आईपीओ. खरीद बेच सकता है। जिसमें प्रतिदिन 10 से 50 प्रतिशत तक रूपये कमा सकते है। इस एप के माध्यम से 11 जून से 03 जुलाई तक कई खातों में पैसे ट्रांसफर कराये गये।
गुमराह कर की एक करोड़ से ज्यादा की ठगी
पीड़ित ने आगे बता कि, 03 जुलाई को उसे पोर्टल में कुल राशि 59418711.00 रुपये दिखने लगे। जिसके बाद उसने पैसे को निकालने का रिक्वेस्ट किया। लेकिन एकाउण्ट में पैसे ट्रांसफर नहीं हुए। उसके बाद प्रार्थी द्वारा शेयर मार्केट हेतु आरोपियों द्वारा बनाये गये व्हाॅटएप ग्रुप में पैसे विड्राल नहीं होने संबंधी मैसेज पोस्ट किया गया। जहां आरोपियों ने व्हाट्सएप में उसे बताया कि, कुल प्राफिट का 15 प्रतिशत पर्सनल इन्कम टैक्स के रूप में जमा करना होगा। जो 7201817 रूपये है, वरना वह पैसे नहीं निकाल सकता। इस तरह आरोपियों ने उसे गुमराह कर उससे 11243913 (एक करोड़ बारह लाख तिरालीस हजार नौ सौ तेहर रूपये) की ठगी कर ली।
पूछताछ में आरोपियों ने किये कई खुलासे
प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि, यह ट्रेडिंग स्कैम पूरे भारतवर्ष में फैले म्यूल एकाउण्ट संचालित किया जाता है। पूछताछ के पश्चात अन्य आरोपियों की पहचान एवं बड़े नेटवर्क के खुलासे की संभावना जताई जा रही है। आला- अधिकारियों के निर्देश पर सायबर फ्राॅड में ऑल इण्डिया लिंकेजेस निकालने हेतु निर्देशित किया गया। जहां थाना तमनार के आलावा 08 अन्य स्थानों पर कुल 13 करोड़ रूपये से अधिक की फ्राॅड रिर्पोटिंग पाई गई।
आरोपियों ने इन राज्यों में ठगी की वारदात को दिया है अंजाम
1. जिला नगांव, आसाम में कुल 378800.00 रूपये की ठगी।
2. जिला कृष्णागिरी तमिलनाडु में कुल 1,60,70,000 रूपये की ठगी।
3. थाना भवानीपुर, जिला कोलकाता साउथ डिवीजन में कुल 2,03,74,000.00 रूपये की ठगी।
4. थाना भवानीपुर, जिला कोलकाता साउथ डिवीजन में कुल 1,95,49,000 रूपये की ठगी।
5. जिला कोजिकोड, केरल में थाना सायबर क्राईम पुलिस स्टेशन अपराध क्रमांक 15/24 कुल 4,73,14,000.00 रूपये की ठगी।
6. जिला बांद्रा वेस्ट, मुम्बई में सायबर पुलिस स्टेशन, वेस्ट रिजन अपराध क्र 320/24 कुल 33,78,955.00 रूपये की ठगी।
7. सायबर पुलिस थाना बृहनमुम्बई शहर में अपराध क्रमांक 417/24 कुल 1,46,22,066.00 रूपयों की ठगी।
8. जिला मड़िपक्कम, चेन्नई तमिलनाडु में 63,35,000 रूपयो की ठगी।
गिरफ्तार आरोपियों के नाम हैं
1.MkW गौरहरीमंडल पिता स्व कनईलाल मंडल उम्र 54 वर्ष निवासी रायचैधरी बगान वार्ड नं 06 थाना बोराईपुर जिला 24 परगना साउथ वेस्ट बंगाल।
2. मैदुल शेख पिता हसन शेख उम्र 35 वर्ष निवासी बलवानबारी थाना थाना बोराईपुर जिला 24 परगना साउथ वेस्ट बंगाल।
3. चंदन उर्फ बाबू कहार पिता स्व पांचू कहार उम्र 34 वर्ष 13/14 पाईप पारा, मोईत मंच थाना चितपुर कोलकाता वेस्ट बंगाल।
